图数据库 之 Neo4j - 应用场景4 - 反洗钱(9)

原理

 Neo4j图数据库可以用于构建和分析数据之间的关系。它使用节点和关系来表示数据，并提供实时查询能力。通过使用Neo4j，可以将大量的交易数据导入图数据库，并通过查询和分析图结构来发现洗钱行为中的模式和关联。

案例分析

假设有一家转账服务公司，有以下交易数据，每个交易可以表示为一个节点，包含交易的相关信息，如交易金额、时间戳等。另外，还可以创建节点来表示客户、受益人、银行等相关实体。通过关系，可以将交易节点与客户节点、受益人节点和银行节点等连接起来。

客户节点

• ID
• 姓名
• 地址
• 国籍 

受益人节点

• ID
• 姓名 
• 地址
• 国籍

银行节点

• ID
• 名称
• 地址

交易节点

• ID
• 金额
• 时间戳

清空原有数据

MATCH (n)

WHERE n:客户 OR n:交易 OR n:银行 OR n:受益人

DETACH DELETE n

创建客户节点

CREATE (:客户 {ID: 1, 姓名: 'John', 地址: 'New York', 国籍: '美国'})

CREATE (:客户 {ID: 2, 姓名: 'Alice', 地址: 'London', 国籍: '英国'})

CREATE (:客户 {ID: 3, 姓名: '张三', 地址: '北京', 国籍: '中国'})

CREATE (:客户 {ID: 4, 姓名: 'Mike', 地址: 'Sydney', 国籍: '澳大利亚'})

CREATE (:客户 {ID: 5, 姓名: 'Emily', 地址: 'Toronto', 国籍: '加拿大'})

CREATE (:客户 {ID: 6, 姓名: 'Bob', 地址: 'Paris', 国籍: '法国'})

CREATE (:客户 {ID: 7, 姓名: 'Luis', 地址: 'Madrid', 国籍: '西班牙'})

CREATE (:客户 {ID: 8, 姓名: 'Maria', 地址: 'Rome', 国籍: '意大利'})

CREATE (:客户 {ID: 9, 姓名: 'Hiroshi', 地址: 'Tokyo', 国籍: '日本'})

CREATE (:客户 {ID: 10, 姓名: 'Sofia', 地址: 'Berlin', 国籍: '德国'})

创建受益人节点

CREATE (:受益人 {ID: 1, 姓名: 'John', 地址: 'New York', 国籍: '美国'})

CREATE (:受益人 {ID: 2, 姓名: 'Alice', 地址: 'London', 国籍: '英国'})

CREATE (:受益人 {ID: 3, 姓名: '张三', 地址: '北京', 国籍: '中国'})

CREATE (:受益人 {ID: 4, 姓名: 'Mike', 地址: 'Sydney', 国籍: '澳大利亚'})

CREATE (:受益人 {ID: 5, 姓名: 'Emily', 地址: 'Toronto', 国籍: '加拿大'})

CREATE (:受益人 {ID: 6, 姓名: 'Bob', 地址: 'Paris', 国籍: '法国'})

CREATE (:受益人 {ID: 7, 姓名: 'Luis', 地址: 'Madrid', 国籍: '西班牙'})

CREATE (:受益人 {ID: 8, 姓名: 'Maria', 地址: 'Rome', 国籍: