假冒国企现形记：股权变更视角下的甄别分析

启信慧眼-启信宝企业版

假冒国企公告2024-06-07，中粮集团有限公司官网发布《关于冒名中粮企业名单公告》。公告显示，”有不法分子通过伪造相关材料等方式，以我集团子公司名义开展业务，进行虚假宣传。经核实，上述公司假冒国企，与我集团无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与我集团无关。请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。”

来源：中粮集团有限公司官网

鉴别假冒国企需要综合多方面的信息分析，这涉及到股权结构、实际控制人、注册信息以及企业的经营行为和政策响应等关键因素。本次假国企公司青云资产管理有限公司在官网等平台均高调宣称为央企（中粮集团）旗下全资子公司。然而通过启信慧眼黑名单排查发现，青云资产向上穿透3层的100%控股公司“凯建（山东）贸易有限公司”，已经被中粮集团列入“假冒名单”，青云资产管理有限公司与中粮集团存在股权变更矛盾关系，属于假冒国企公司。

1.股权变更

通过启信慧眼黑名单排查发现，青云资产管理有限公司向上穿透3层股权关系的控股公司“凯建（山东）贸易有限公司”，已经在中粮集团官微公告中，明确被列入“假冒名单”。因此青云资产假借凯建贸易的股权信息注册为其子公司，与中粮集团无任何股权关系。

2.实际控股人

凯建贸易的100%控股股东为北京凯达景晟经贸发展公司，后者法定代表人为朱传鼎，启信慧眼搜索股权代表人显示，朱传鼎还曾担任中粮置业北京发展有限公司董事长、深圳市中粮物业发展有限公司和深圳市中粮信隆实业有限公司董事等职位。可见朱传鼎与假央企凯建贸易有限公司有实际控股关系。

图片来源：启信慧眼

启信慧眼功能详解

1.黑名单排查

启信慧眼新增“假冒国企黑名单"专项排查，可批量排査多类型黑名单，支持标签条件灵活筛选，同时提供企业状态、企业所属行业、黑名单类型、黑名单认定依据、认定部门、列入日期等信息，助力企业对供应商、经销商、客户等合作方进行合规排查，排查是否被列入假冒国企黑名单。

2.资质筛查-外部黑名单关系

启信慧眼“资质筛查"功能，可层层穿透、无限穿透企业股权结构，并以关系图谱的形式可视化展示目标企业的股东及其持股比例，分析与目标相关国企的股权关系，适用于准入环节，重点关注是否有法人、股东、地址等基本信息的变更。